Amerykańscy prokuratorzy federalni oskarżyli rosyjskie, włoskie i amerykańskie firmy oraz kilku pracowników o rzekomą próbę uniknięcia sankcji przez dostarczenie wyprodukowanej w USA turbiny energetycznej rosyjskiemu przedsiębiorstwu kontrolowanemu przez państwo.
Zarzuty za złamanie sankcji
Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku Rosji zakazano kupować turbin energetycznych w Stanach Zjednoczonych. Jednak amerykański Departament Sprawiedliwości podał, że Oleg Władysławowicz Nikitin i jego rosyjska firma KS Engineering (KSE) kupili ją za 17,3 miliona dolarów. On i inny pracownik KSE Anton Cheremukhin, zostali oskarżeni o łamanie i spiskowanie w celu pogwałcenia ustawy o międzynarodowych kryzysowych uprawnieniach gospodarczych i ustawy o reformie kontroli eksportu (IEEPA/ECRA) oraz spisku w celu popełnienia oszustwa w sieci i prania pieniędzy.
Zgodnie z oświadczeniem Nikitin, Cheremukhin i KSE starali się uniknąć sankcji w Stanach Zjednoczonych, zatrudniając Gabriele Villone, jej włoską firmę GVA International Oil and Gas Services oraz pracownika Bruno Capariniego do zakupu turbiny w ich imieniu. Z kolei Villone, Caparini i GVA zatrudnili Dali Bagrou i jego amerykańską firmę World Mining and Oil Supply, aby uzyskać turbinę napędową Vectra 40G od niezidentyfikowanego amerykańskiego producenta i wysłać ją za granicę. Villone, Caparini i GVA zostali również oskarżeni o naruszenie i spisek w celu popełnienia oszustwa w celu prania pieniędzy.
Nikitin, Villone i Bagrou zostali aresztowani w Savannah w stanie Georgia i oczekują na proces. Grozi im maksymalnie 20 lat więzienia i 1 milion dolarów grzywny za naruszenie IEEPA / ECRA oraz maksymalnie 5 lat więzienia i 250 000 dolarów kary za spisek mający na celu naruszenie IEEPA / ECRA i oszustwa na Stanach Zjednoczonych.
Reuters/Michał Perzyński
